Spanische Bankers auf der Anklagebank und welcher Verbrechen sie beschuldigt werden

Nur Mario Conde und Miguel Blesa wurden bis heute ins Gefängnis geschickt. Miguel Blesa, Präsident der Caja Madrid, ist der zweite Fall von einem Bankier, der ins Gefängnis geht nach Mario Conde, der 'Banesto Case' im Jahr 2002 verurteilt. Seitdem haben Dutzende von Chefs-Bankern die  wegen verschiedenen Delikten beschuldigt wurden, immer noch keine Verurteilung erhalten und sind frei. Nur Alfredo Saenz (Bank Santander) wurde verurteilt zu Gefängnis  zu einem Drei-Monats-Satz.
Exdirectivos der Bankia, CAM, Caja Castilla-La Mancha, Banco de Valencia, Bancaja Novacaixagalicia  sind durch die Gerichte gegangen, um ihre Verwaltung dieser Einrichtungen zu erklären. Mögliche Straftaten der Urkundenfälschung, Betrug, unlauterer Verwaltung, Veruntreuung, Vorruhestand Millionäre. Die Gründe, warum führenden Bankiers des Landes untersucht werden in den letzten zehn Jahren sind vielfältig: Miguel Blesa (Caja Madrid):Blesa, der Präsident der Caja Madrid muß ins Gefängnis nach seiner Aussage als Angeklagter wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten bei der Beschaffung von Geldern durch City National Bank of Florida, ausgesagt nach einer privaten Verfolgung durch  "Clean Hands".Der Inhaber der Magistrat Hof von Madrid Nr. 9 ordnete seine Inhaftierung an, vermeidbar   durch eine Zahlung von EUR 2.500.000 Kaution. Die Anfrage von "Clean Hands" hatte bei einer Kaution von drei Millionen Euro bei der Staatsanwaltschaft gebeten.


Rodrigo Rato (Bankia) 
Am  28. Mai 2012 eröffnet die Anticorruption  Organisation eine Anfrage für einen  Prozess der Konstitution von Bankia, und am 4. Juli  gab der High Court eine UPyD Beschwerde ab, gegen den ehemaligen Minister für Wirtschaft und ehemaliger Vizepräsident der Regierung. Rato wurde zusammen mit 32 anderen ehemaligen Direktoren der BFA-Bankia für mögliche Verbrechen der Fälschung der Jahresabschlüsse und Bilanzen, unfaire oder betrügerische Verwaltung angeklagt, sowie Intrigen,wegen Veruntreuung usw.

José Luis Olivas (Bancaja)
 Olivas, der Präsident Bancaja wurde im Zusammenhang mit der Untersuchung der BFA-Bankia Pleite nach einer Beschwerde der UPyD belastet. Als ehemaliger Vice President von der Bankia und durch den ehemaligen CEO des Unternehmens, Francisco Verdú, wurde wegen Betrug, unlauterer Verwaltung, Veruntreuung, Fälschung von Konten und Regelung, angeklagt.





Julio Fernandez Gayoso (Novacaixagalicia)
 Gayoso, Präsident von der Bank Novacaixagalicia wurde in Zusammenhang mit einer Untersuchung von Frühpensionierungen, gewährte Millionen für ihn und andere Manager des Unternehmens, belastet. Der Richter hatte bereits auf ihn und andere Führungskräfte Strafen in Millionenhöhe verhängt. Sowie Anleihenfälschung im November letzten Jahres.  Sowie der Versuch durch die Vermarktung und nachrangige Anleihen am 19. September. Die Staatsanwaltschaft hatte  Hunderte geprellte Zeugen unter denen, ist der ehemalige CEO von Caixa Galicia José Luis Méndez und Novagalicia Bank-Chef Jose Maria kastilischen. 




Alfredo Sáenz (Santander) 
Sáenz funktionierende Regierung unter Jose Luis Rodriguez Zapatero ordnete eine Begnadigung Saenz an, nachdem der Oberste Gerichtshof ihn verurteilte zu drei Monaten Haft und Entzug der Führungspositionen für das Verbrechen der falschen Beschuldigung über Banesto Schuldnerim Jahr1994, als er Präsident war. Saenz trat von seinem Posten als Vice President und CEO des Unternehmens zurück. Der Rücktritt wurde heimlich gemacht, bevor die Bank von Spanien informiert wurde, und die Exekutive konnte im Amt bleiben. Trotz des Skandals seines Rücktrittes, erhält er 88.000.000 € Rente. 


Domingo Parra (Banco de Valencia)Domingo Parra, war ehemaliger CEO der Banco de Valencia. Domingo Parra, wurde vom Richter Santiago Pedraz wegen Veruntreuung und unfairer Verwaltung mit Alfonso Monferrer (Leiter des Immobilien-Betriebe) und Bartholomäus Cursach belastet. Die alten Kuumpel der Bank von Valencia standen ebenfalls vor der High Court. Ein Bericht sagt, dass das FROB Domingo Parra als "falsch" bezeichnet wird. Er hatte so 137.000.000 € veruntreut.






Mario Conde (Banesto) 
Mario Conde, der Exbanker, wurde im Jahr 2002 auf 20 Jahre Gefängnis für Verbrechen der Veruntreuung, Betrug und Fälschung verurteilt. Im November 2005 erhielt er die noch einmal eine Gefängnis-Strafe. Am  31. März 2000, Mario Conde wurde vom High Court zu zehn Jahren und zwei Monaten Gefängnis wegen Veruntreuung, Betrug und Fälschung im Fall Banesto verurteilt, und am 29. Juli 2002 hat der Oberste Gerichtshof den erhöhten Satz von zehn zu zwanzig Jahren Gefängnis verurteilt. Im Jahr 2012 ordnete der High Court die Beschlagnahmung von fünf Betrieben in Vollstreckung des Urteils des Jahres 2000 an. 


Modesto Crespo (CAM) 
Gómez Bermúdez wurdeauf  Kaution mit 25,8 Mio. Euro gesetzt, nachdem er  fünf CAM exdirectivos mit angeblichen Unregelmäßigkeiten bei der Verwaltung der Einsparungen nach einem privaten Verfolgung der FROB belastet hatte. Es ist der ehemalige, Modesto Crespo, die allgemeinen ehemaligen Direktoren Roberto Lopez und Maria Dolores Amoros und ehemaligen Direktoren-und Ressourcenplanung und Vicente Soriano Sogorb Theophilus. Der Richter hatte ihren Pass  bei López Abad Amorós einkassiert und alles deutete auf ein Risiko von Flucht und Vernichtung von Beweismitteln hin.Die CAM wurde von der Bank von Spanien im Juli 2011 betrieben und ersetzt ihren Managern mit 2.800 Millionen Euro aus dem FROB. Die Berichte beschrieben die ehemaligen Führungskräfte und deren Unregelmäßigkeiten, vor allem bei der Kreditvergabe an den Immobiliensektor und Pensionen für Führungskräfte.

Juan Pedro Hernandez Molto (CCM) 
Moltó, der Präsident der Caja Castilla-La Mancha (CCM) und der sozialistischen ehemaligen Stellvertreter, Juan Pedro Hernandez Molto, belastete der High Court als Beklagte wegen angeblichen Unregelmäßigkeiten während seiner Amtszeit als Leiter  der Bank verpflichtet.Die Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft bezichtigte ihn der Unregelmäßigkeiten, die von der Bank von Spanien nach der Intervention durch die Regierung im Jahr 2009 beschlossen, erkannt wurden. Der Richter hatte festgestellt, dass die Summe von 7.100 Millionen Euro, die das Unternehmen benötigt, um gerettet werden zu können, "glasklar hinterzogen wurden: die Ungeheuerlichkeit und Bedeutung der Ereignisse belastete die Volkswirtschaft und kommerzielle Sicherheit" .Ende 2012  berichtet Moltó, dass er Opfer eines "öffentlichen Auspeitschen" wurde und sagte, er wurde"professionell und durch interne Kontrollmechanismen vergleichbar" überwacht.