Spanische Regierung:700 Namen wegen Korruption und Steuerhinterziehung

2012-07-24: Zürich-Ein ehemaliger Angestellter der britischen Großbank HSBC ist auf Antrag der Schweizer Behörden in Barcelona wegen des Verdachts auf Bankdaten-Diebstahl festgenommen worden. Nach Angaben des Bundesamtes für Justiz vom Dienstag wurde der ehemalige HSBC-Informatiker Herve Falciani am 1. Juli verhaftet und die Schweiz beantragte danach bei Spanien die Auslieferung des italienisch-französischen Doppelbürgers. Die Anzeige gegen ihn lautet: Die Schweizer Behörden verdächtigen den ehemaligen Mitarbeiter der Schweizer HSBC-Tochter, vor einigen Jahren Daten von rund 15.000 Kunden gestohlen zu haben.   http://article.wn.com/view/2012/07/24/Mutma_licher_Schweizer_festgenommen/
Spanien:
Die Französische Regierung hat gemeinsam mit der spanischen Regierung die ersten 700 Namen erfasst, wegen Korruption und Steuerhinterziehung. Es läuft gegen 659 Adressen Untersuchungen wegen Korruption aus einer Liste die in einem Computer, während einer Verhaftung, bei der Falciani Affäre gefunden wurde.
Die Abteilung für Wirtschafts-Crime Unit und Steuern (UDEF) der Polizei, und das Finanzamt haben viel Arbeit für die Untersuchungen zur Korruptionsbekämpfung. Zusammen mit der Staatsanwaltschaft, arbeiten drei Teams eng mit Daniel Hervé Falciani, Italienisch Informatiker, ehemaliger Arbeiter der HSBC zusammen. Sie arbeiten eine Liste mit Tausenden von Steuerhinterziehern durch.  Die spanischen Behörden sind  über Fakten und Namen der Steuerhinterzieher informiert. Die Französische Regierung stellen gemeinsam mit der spanischen Regierung die ersten 659 Namen, die sie durch die Verhaftung von Falciani in Frankreich erhalten hatten. Die Computer waren versteckt und geschützt vor der spanischen Polizei. Wie die Medien am 19. Dezember berichteten, kam Falciani  ins Gefängnis, mit einer kugelsicheren Weste geschützt, und eskortiert von acht Polizisten. Er sitzt auf Bewährung, bis das Gericht entscheidet, ob oder nicht,  Falciani der Schweiz auszuliefern, die ihm vorwirft, Daten gestohlen zu haben. Falciani hat sich seine "Freiheit gekauft" und mit Spanien verhandelt, um sicherzustellen, dass die Kopie der Liste, dass die Namen von 130.000 Beteiligten beinhaltet, von denen etwa 1.500 Spanier sein würden, nicht gefälscht ist, hat die Regierung zusätzliche Untersuchungen angestrengt. Andere Länder, wie die USA, haben Interesse angemeldet und wollen Falciani Asyl geben, um mit ihm ebenfalls zusammenzu- arbeiten.  
Inzwischen hat die IU öffentlich am Dienstag einen Brief geschickt, um durch den Generalstaatsanwalt Eduardo Torres-Dulce, die wichtigsten Daten aufklären zu lassen, was bedeutet, dass die Staatsanwaltschaft "mögliche kriminelle Auswirkungen und Risiken sieht.
Die Regierung will zunächst die Liste der Top-Steuerhinterzieher wie Montoro Minister untersuchen und vorrantreiben.
http://de.wikipedia.org/wiki/Crist%C3%B3bal_Montoro
Cristóbal Ricardo Montoro Romero (* 28. Juli 1950 in Jaén) ist ein spanischer Politiker der Partido Popular und Wirtschaftswissenschaftler.